В Эстонии задержали 8 человек по подозрению в отмывании денег в Danske bank

Восемь человек по подозрению в участии в отмывании денег в банке Danske bank во вторник 18 декабря были задержаны в Эстонии.

Задержанным предъявлены обвинения в отмывании средств. Информацией об этом поделилась газета Postimees. Прокомментировать данную ситуацию пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас отказался. Он пообещал предоставить больше сведений по этому вопросу в среду 19 декабря.

Стоит отметить, что о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег при участии сотрудников отделения Danske bank, эстонская прокуратура объявила 1 июля сего года. Датские СМИ тогда рассказывали, что через вышеназванное финансовое учреждение крупные суммы отмывались в период с 2007 по 2015 годы. Речь идет о, как минимум, 8 млрд долларов.

Была проведена проверка 6,2 тысячи клиентов эстонского отделения банка. Большинство из них могут находиться под подозрением.

Автор:
Денис Давыдов

Источник: rueconomics.ru

Вы можете оставить комментарий, или Трекбэк с вашего сайта.

Оставить комментарий

Вы должны Войти, чтобы оставить комментарий.